Logo Radio Łódź

Kolejny zatrzymany ws. milionowych wyłudzeń VAT

Dotychczas zarzuty usłyszało już blisko 49 osób. Działalność grupy mogła narazić skarb państwa na straty sięgające blisko 40 milionów złotych.

(Fot. Sebastian Szwajkowski)

Grupa działała od początku 2014 do końca 2017 roku, głównie na terenie trzech województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze ustalili, że główną metodą działania sprawców było wystawianie pomiędzy sobą fikcyjnych faktur VAT dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż ta, którą faktycznie stanowił.

Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w czerwcu 2016 roku. Od tamtej pory w rękach funkcjonariuszy znalazło się już 48 podejrzanych, z których 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Są to osoby w wieku od 27 do 64 lat, wśród których jest pięciu obywateli narodowości tureckiej oraz 5 wietnamskiej.

Zatrzymany 20 czerwca 2018 roku mężczyzna ma 31 lat. Jest to mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut prania brudnych pieniędzy w wysokości ponad 9 milionów złotych. Za tego rodzaju działalność grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką