Logo Radio Łódź

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym wielomilionowych oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy

Funkcjonariusze CBA, zatrzymali w Łodzi i Otwocku dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

(Fot. CBA)

Zatrzymany w Łodzi 28-latek to członek zarządu spółek słupów. Na konta firm trafiały pieniądze za rzekomy zakup tekstyliów, a następnie środki wypłacano z bankomatów. Wszystko wskazuje na to, że w ten sposób podejrzany „wyprał” ponad 4 mln 300 tys złotych. Rolą 49-latka było  wyszukiwanie nabywców na faktury dokumentujące fikcyjny obrót tekstyliami, w tym z Ukrainą. Przyjmował także od przedstawicieli kilku spółek pieniądze pochodzące z przestępstw, w ten sposób starał się ukryć nielegalne pochodzenie ponad 3 mln 200 tys złotych. Kolejny przedstawiony mu zarzut dotyczy pomocnictwa do uszczupleń podatkowych i oszustwa w kwocie przekraczającej 700 tys złotych.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty i grozi im 15 lat więzienia. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało 41 innych osób.

ZDJĘCIA, NAGRANIA WIDEO, WIĘCEJ INFORMACJI Z ŁODZI I REGIONU 
ZNAJDZIESZ W DZIALE "WIADOMOŚCI". KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką