Logo Radio Łódź

CBA rozbija grupę handlarzy fikcyjnymi fakturami - już 9 zatrzymanych

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na Śląsku i na Mazowszu trzy osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się handlem fikcyjnymi fakturami VAT.

(Fot. mat. Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

Wśród zatrzymanych jest biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik. Łańcuch fikcyjnych transakcji służył zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa. W tym wątku śledztwa kwota faktur opiewa na ponad milion złotych. Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty warszawskiej spółki budowlanej. Zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

Już wcześniej, w listopadzie ubiegłego roku funkcjonariusze z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali w jednym z katowickich hoteli trzech biznesmenów z branży budowlanej, na gorącym uczynku handlu fikcyjnymi fakturami VAT.  Za samo wystawienie fikcyjnej faktury handlarze chcieli ok. 20 procent jej wartości.  W wyniku późniejszych działań CBA zatrzymało jeszcze trzy inne osoby zaangażowane w ten proceder.

CBA zabezpieczyło już uprzednio szereg dokumentów o charakterze księgowym; w tym faktury za wymyślone usługi, nośniki i dane elektroniczne. Agenci CBA badają wielkość i zasięg dystrybucji fikcyjnych faktur VAT przez tą grupę, określają sumę strat z tytułu niezapłaconych podatków i wyłudzonego VAT.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tej sprawie.

Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką