Logo Radio Łódź

Kolejne dwie osoby zatrzymane w sprawie wielomilionowych oszustw podatkowych

Na polecenie łódzkiej Prokuratury Okręgowej, funkcjonariusze KWP w Łodzi zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 40 i 45 lat, którzy usłyszeli zarzuty oszustw podatkowych. W przypadku 40 – letniego obywatela Turcji, zarzuty dotyczyły uszczupleń podatkowych w kwocie ponad 170 tys. złotych. Natomiast 45 – letni Polak podejrzany jest o uszczuplenie należności VAT na kwotę ponad 118 tys. złotych. Mężczyznom grożą surowe kary finansowe.

(Fot. Konrad Ciężki)

14 listopada 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego doszło do zatrzymania podejrzanych.

Po przesłuchaniach prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych i policyjnych dozorów. Na mieniu jednego z nich dokonano zabezpieczenia odpowiadającego spowodowanym uszczupleniom podatkowym. Dotychczas w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 21 osobom. Łączą się one z działającą w latach 2016-2017 grupą przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy przekazali na rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych ponad 59 mln złotych. Pieniądze pochodziły z oszustw podatkowych i procederu wystawiania i posługiwania się niezgodnymi z prawdą fakturami. Wcześniejsze zatrzymania realizowane były na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Część zatrzymań realizowana była przez funkcjonariuszy CBA.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pranie brudnych pieniędzy dotyczyć może kwoty co najmniej 100 mln złotych.

Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Za tego typu przestępstwa podatkowe grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

×
Jest wniosek o ekstradycję Gruzina podejrzanego o zabójstwo łodzianki | Jarosław Kamiński z europejskim Oscarem za "Zimną wojnę" | Grzegorz Schreiber kandydatem PiS na marszałka województwa łódzkiego | Przetarg na budowę S14 na odcinku Teofilów-Słowik unieważniony? Ostatni z oferentów ma czas do 16.11, by uzupełnić dokumentację | Łódź z rekordowym budżetem w 2019 roku. Władze Łodzi zapowiadają, że w przyszłym roku dochody mają sięgnąć prawie 4,5 mld zł, a deficyt 227 mln |
Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką