Logo Radio Łódź

Gigantyczna "pralnia" pieniędzy. Turek na czele grupy przestępczej

Co najmniej 87 milionów złotych pochodzących z procederu fałszowania deklaracji podatkowych i uszczuplenia VAT „wyprało” czterech mężczyzn zatrzymanych przez policjantów z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(Fot. pixabay.com)

Wśród zatrzymanych jest główny organizator procederu, zamieszkały w Warszawie 37-letni obywatel Turcji.

5 lipca 2017 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą przeprowadzili akcję na terenie województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Na podstawie postanowień prokuratorskich zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 63, 50, 43 i 37 lat.

Niemalże jednocześnie około godz. 6 nad ranem funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zapukali do drzwi mieszkań w Łodzi i Białogardzie w Zachodniopomorskiem. Trzej mężczyźni to tzw. słupy. Oficjalnie byli przedsiębiorcami prowadzącymi firmy m.in. z branży tekstylnej. W Warszawie, na terenie ekskluzywnego strzeżonego osiedla, kryminalni zatrzymali 37-letniego obywatela Turcji, który stał na czele grupy przestępczej.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że to on czerpał główne korzyści finansowe z nielegalnego procederu związanego z fikcyjnymi transakcjami pomiędzy założonymi do tego procederu firmami. Wszystko po to, aby udaremnić czy też utrudnić udowodnienie przestępczego pochodzenia pieniędzy.

Podczas przeszukań domów i firm zarejestrowanych na podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. dokumentację księgową. Jeszcze tego samego dnia trzech mężczyzn usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzuty usłyszał też 37-letni Turek wobec, którego sąd - na wniosek prokuratury - zastosował trzymiesięczny areszt.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Prowadzona od roku sprawa nadal pozostaje rozwojowa, zarówno pod kątem przedmiotowym jak i podmiotowym. Łącznie do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało sześć osób. Wcześniej, w styczniu i maju tego roku, policjanci zatrzymali dwóch innych mężczyzn w wieku 37 i 34 lat. Oni także usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy.

×
Siatkarki Grot Budowlanych zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzyń! Łodzianki wygrały w rewanżowym meczu eliminacji z ASPTT Miluza 3:2 | Szpital w Piotrkowie Trybunalskim walczy z bakterią New Delhi | PSL ma wątpliwości, co do ważności wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele ugrupowania złożyli w sądzie protest wyborczy | Kolejne trzy miesiące aresztu dla wójta gminy Daszyna. Zbigniew W. przebywa w areszcie od kwietnia. Usłyszał 92 prokuratorskie zarzuty | Rządowy program "Repatriant" także w Łodzi | Smog znowu problemem łodzian. W niektórych stacjach pomiarowych zanieczyszczenie powietrza przekroczyło dopuszczalne normy o 250 procent
Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką