Logo Radio Łódź

CBA rozbiło kolejną grupę handlarzy "lewymi" fakturami VAT

Funkcjonariusze łódzkiego CBA zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel fikcyjnymi fakturami oraz pranie pieniędzy na kwotę co najmniej 19 milionów złotych.

(Fot. mat. Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

Wiadomo, że mężczyzna założył kilka spółek, w tym budowlane, a wszystko po to, aby oszukiwać na podatku VAT. Agenci zatrzymali biznesmena na gorącym uczynku, w jednej z łódzkich restauracji, właśnie podczas sprzedaży fikcyjnych faktur VAT.

Wpadło również trzech innych mężczyzn: tak zwany słup oraz dwóch pośredników. W ręce CBA trafiły między innymi faktury za wymyślone usługi, karty bankowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli też 300 tysięcy złotych gotówki.

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi zarzuty prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania faktur. Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące.

Decyzją sądu dwóch podejrzanych – główny organizator procederu i jego pomocnik zostało tymczasowo aresztowanych 3 miesiące. Wobec pozostałej czwórki prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zgadzam się z polityką